经查，2018年8月至2020年9月，该犯罪团伙在无实际履约能力的情况下，以央企名义骗得浙江、安徽等全国16省24市36家民企股权和资金，数额巨大，致使被骗民企经营更为艰难。宋某等8名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕，地方检察院已对该案件提起公诉。
犯罪团伙精准拿捏地方政府招商引资、困难民企“病急乱投医”心态，打着“协助地方发展”“帮助民企纾困”等旗号，成为一些地方的座上宾。记者获得的一份中部某市接待方案显示，华控建投吴某某一行2019年赴当地签订项目，受到地方热情接待。
横行多地“趁火打劫” 掮客游走灰色地带
2018年以来，宋某等14名犯罪团伙通过新注册或买受方式控制20余家空壳公司，这些公司无主营业务、无资金流水、无资产、无信贷，租用北京王府井等核心地段的办公场地，伪造上百亿资产的虚假公司审计报告，通过“公司股权挂靠掮客”将所控制公司经多层股权架构设置，在工商登记股权溯源上成为多家央企控股的下级子子公司。
摇身一变成为“中字头”央企后，该犯罪团伙在全国各地物色陷入资金短缺的民营企业，打着践行“国企混改”旗号，以央企国企承债式收购后，为民营企业提供银行融资担保等名头为诱饵，与民营企业签订设置有多重陷阱条款的《股权收购合同》或《合作协议》，巧设“保证金、承包经营费、利润预缴款、打点费、居间费”等名目收取钱款实施诈骗。
记者调查发现，做类似业务的中介机构屡见不鲜。记者以南京某建筑施工企业的名义，咨询北京一家代办挂靠中介，对方一开口就提出可以借助国企混改操作挂靠，“大概准备混改到什么级别？有两三百万的，也有一百多万的”，并很快推送了三家可以挂靠的国企。
在他们的宣传中，此项业务是为了贯彻国务院“鼓励国有资本以多种形式入股非国有企业”精神，央企、国企下属国有独资公司拟征集部分优秀民企投资参股，试图为挂靠行为披上“合法的外衣”。
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